Консультирование в сфере платежных услуг

Оказание платежных услуг на территории ЕС регулируется Директивой по платежным услугам (ДПУ), которая была инкорпорирована в национальное законодательство Кипра Законом № 128 от 2009 г.

ДПУ формирует нормативно-правовую базу для создания единого европейского рынка платежей. Целью ДПУ является создание современных и исчерпывающих правил деятельности всех провайдеров платежных услуг в ЕС. Задача ДПУ - сделать трансграничные платежи в пределах ЕС такими же простыми, эффективными и безопасными, как и платежи внутри отдельно взятого государства-члена ЕС. ДПУ также стремится расширить конкуренцию, открывая рынок платежей для новых участников и обеспечивая, таким образом, большую эффективность и снижение затрат. В то же время, директива создает единую законодательную платформу для Еиной Зоны Евро-Платежей.

Мы предлагаем услуги по регистрации и лицензированию платежных организаций (ПО), а также комплаейнс-поддержку после получения лицензии. Данная лицензия дает право на осуществление деятельности в любой из стран ЕС.

Наши услуги включают:

• Правовое сопровождение регистрации и лицензирования
• Подготовка заявки в соответствии с требованиями регулятора
• Инкорпорация компании
• Подготовка Устава и Учредительного договора
• Подготовка бизнес-плана
• Подготовка сборника внутренних инструкции и соотвествующих процедур
• Подготовка внутренних инструкций в сфере противодействия легализации доходов
• Дью-дилидженс
• Риск-менеджмент
• Представительство клиента в Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам, Центральном банке Кипра и других регулирующих органах ЕС
• Подготовка юридических заключений
• Разработка клиентских договоров
• Разработка договоров с директорами и менеджерами высшего звена
• Подбор директоров и квалифицированного персонала
• Комплайенс в сфере противодействия легализации доходов
• Консультирование по вопросам достаточности капитала
• Консультирование по вопросам слияний, поглощений и антимонопольного законодательства
• Проверка на соответствие нормативно-правовой базе Кипра и ЕС
• Бухгалтерская и аудиторская поддержка

Для получения дополнительной информации и прайс-листа свяжитесь с нами.